نسخه Pdf
ایران عصر
پولشویی 2 تریلیون دلاری در نظام مالی امریکا
یک گروه بین‌المللی از خبرنگاران تحقیقی به هزاران سند مربوط به تراکنشهای بالقوه مفسدانه به ارزش دو تریلیون دلار در نظام مالی امریکا دست یافت.
به گزارش ایسنا به نوشته گاردین، تمرکز این افشاگری بر بیش از 2 هزار گزارش فعالیت مشکوک ثبت شده نزد شبکه مقابله با جرایم مالی در دولت امریکا است. طبق اعلام کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی این اسناد مربوط به بیش از دو تریلیون دلار تراکنشی هستند که تاریخ‌شان به بازه ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ برمی‌گردد. همچنین یکی از افراد نام برده شده در این گزارش‌ها پل مانافورت، استراتژیست سیاسی است که سال 2016 چند ماه رئیس کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ بود.
در برنامه بی.بی.سی پانوراما نیز افشا شد، بانک انگلیسی اچ اس بی سی به اشخاصی اجازه داده میلیون‌ها دلار مربوط به یک دسیسه پانزی را از طریق حساب‌هایش حتی بعد از آنکه کلاهبرداری آنها را شناسایی کرده منتقل کند. به گزارش پایگاه هیل، این اسناد همچنین از فعالیت‌های گسترده کره شمالی برای فرار از تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور با روی آوردن به پولشویی از طریق بانک‌های امریکا از جمله جی پی مورگان را نیز فاش می‌سازند.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7450/4/555326/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه
ویژه نامه ها
.jpg)
